Binance припинила обробку криптовалютних переказів, пов'язаних з MEXC Global та її афілійованими структурами, після того як американські регулятори визначили цю біржу як основне джерело занепокоєння щодо відмивання грошей через нібито незаконні транзакції на суму 16 мільярдів доларів.
Резюме
- Binance відхилятиме виведення коштів на MEXC і тимчасово утримуватиме вхідні депозити від біржі та її афілійованих структур для перевірок на відповідність вимогам.
- Обмеження запроваджено після того, як FinCEN визначила MEXC як основне джерело занепокоєння щодо відмивання грошей через нібито незаконні транзакції на суму 16 мільярдів доларів у період з травня 2021 року по травень 2026 року.
- Binance попередила, що користувачі, які отримують кошти від постраждалих структур, можуть зіткнутися з обмеженнями облікових записів або припиненням обслуговування згідно з її умовами використання.
- MEXC оспорює регуляторні звинувачення та наполягає на тому, що її торгові послуги, депозити та виведення коштів продовжують працювати.
У оголошенні від 10 листопада Binance доручила клієнтам не надсилати та не отримувати кошти прямо чи опосередковано через її платформу за участю MEXC та 12 інших названих структур або категорій, пов'язаних з цією біржею.
Згідно з новими обмеженнями, виведення коштів з гаманців Binance на зазначені структури буде відхилено, а вхідні депозити, що надходять від них, тимчасово утримуватимуться для перевірок на відповідність вимогам.
Клієнти, чиї депозити будуть позначені, можуть зіткнутися з обмеженнями своїх облікових записів Binance під час перевірки. Залежно від результату, Binance заявила, що може запровадити подальші обмеження або припинити їхній доступ до своїх послуг згідно з її умовами використання.
Повідомлення охоплює MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd та MEXC (Comoros) Ltd, а також інші назви та афілійовані структури, зазначені в оголошенні.
Binance не уточнила, скільки часу можуть тривати перевірки на відповідність вимогам, і не надала окремого графіка для вивільнення постраждалих депозитів.
Обмеження Binance запроваджено після дій FinCEN проти MEXC
Це рішення послідувало за розпорядженням від 6 листопада від Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, яка звинуватила MEXC у сприянні транзакціям, пов'язаним з обходом санкцій, кіберзлочинністю та іншою незаконною фінансовою діяльністю.
За даними FinCEN, щонайменше 16 мільярдів доларів пройшло через біржу в період з травня 2021 року по травень 2026 року в транзакціях, пов'язаних з незаконною діяльністю за участю Росії, Ірану та Північної Кореї.
Агентство стверджувало, що MEXC підтримувала неналежний контроль за протидією відмиванню грошей, незважаючи на публічні заяви про обмеження клієнтів із підсанкційних юрисдикцій.
Американська влада виявила приблизно 1 мільярд доларів прямих переказів за участю понад 40 іранських криптовалютних бірж, деякі з яких уже підлягали санкціям.
Ще 22 мільйони доларів, як стверджується, були пов'язані з центральним банком Ірану та Корпусом вартових ісламської революції, включаючи його сили «Кудс».
Міністерство фінансів заявило, що MEXC обробляла понад 1 мільярд доларів щоденних транзакцій і станом на вересень 2026 року мала приблизно 5 мільярдів доларів резервів.
FinCEN видала своє розпорядження відповідно до Розділу 9714 Закону про боротьбу з відмиванням російських грошей, який дозволяє запроваджувати обмеження щодо іноземних фінансових установ, пов'язаних з російськими незаконними фінансами.
Цей захід забороняє охопленим фінансовим установам США передавати кошти до або від MEXC після набрання ним чинності, через 30 днів після публікації у Федеральному реєстрі.
Повідомлення Binance від 10 листопада встановлює власні обмеження на перекази, не вказуючи окремої дати впровадження.
Інші біржі посилили контроль за переказами MEXC
Binance не є першою великою криптовалютною біржею, яка відреагувала на регуляторні дії США.
Як раніше повідомляло crypto.news, генеральний директор OKX Стар Сюй попередив клієнтів не переказувати криптовалюту безпосередньо з MEXC після оголошення FinCEN.
Сюй заявив, що депозити, пов'язані з постраждалими платформами, можуть бути заморожені, а клієнти можуть зіткнутися з подальшими розслідуваннями в рамках посилених перевірок на відповідність вимогам.
MEXC відреагувала на звинувачення 7 листопада, наполягаючи на тому, що її торгові послуги продовжують працювати, а активи клієнтів у безпеці.
У своїй офіційній заяві біржа повідомила, що разом зі своїми юридичними та комплаєнс-командами вивчає висновки FinCEN і розпочала незалежну перевірку своїх заходів щодо протидії відмиванню грошей та санкційного контролю.
Головний виконавчий директор MEXC Вугар Усі згодом визнав збільшення обсягів виведення коштів, але заявив, що депозити та виведення коштів тривають у звичайному режимі.
MEXC вже раніше оголосила про обмеження в Росії та Білорусі
Останні події відбуваються після низки змін, пов'язаних із комплаєнсом, у MEXC за останні місяці.
У жовтні біржа оголосила про плани припинити обслуговування клієнтів у Росії та Білорусі, причому постраждалі користувачі отримали індивідуальні інструкції щодо закриття торгових позицій і виведення своїх активів.
MEXC не оголосила єдиного кінцевого терміну виведення коштів для цих клієнтів, залишивши відповідні терміни на розсуд індивідуальних повідомлень в облікових записах.
Раніше, у травні, біржа обмежила окремі ф'ючерсні торгові пари для клієнтів у Росії, Україні, Вірменії та Білорусі, заборонивши їм відкривати нові позиції за відповідними контрактами.
У липні MEXC призначила Роберта МакДональда головним комплаєнс-офіцером і оголосила про співпрацю з LSEG Risk Intelligence щодо використання інструментів перевірки World-Check у своїх комплаєнс-операціях.
Жовтневе оголошення біржі про обслуговування не вказувало конкретного регуляторного розпорядження як причини її виходу з Росії та Білорусі.
